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第846章秘密调查资产(1 / 2)

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说实话,李柔对黄太印象不错,历经千帆后,黄太现在已经是一个庞大集团的女主人,从底层白手起家,但自带贵族气质。

再说,黄太出手大方,当天她离开后,事务所的每个人都收到了一个名贵水果花篮和一千元红包。

于是,事务所的每个人都说黄太这个人好。

黄太走后,事务所主任召集大家紧急开会。

说实话,普通离婚案件根本用不着组内联合,但是这次涉及到巨额财产。为此主任在开会时,特意喊上了金融组的成员。

不过,主任在会上说,前期,黄太并不打算闹到法庭上。

既然没有法院的调查令,银行的账户没法查,而且,资产调查也只能是法院去查,象“恰好”信息事务所根本没有权力去调查银行资产。

主任开始布置工作:“一个月后我们要给黄太一个初步的资产报告,大家打起精神来做事。小李和小王,你们明天去一趟湘港。那边的信用卡公司需要你们去接洽。”

李柔其实是负责保护另外一个叫王嫣然的调查员去湘港进行调查。

李柔当时觉得不惊动当事人、不惊动法官,怎么核查情况?但看到王嫣然一脸的轻松,便没有多问,反正也不是她负责具体的调查工作。

临行前,主任对李柔和王嫣然说道:“你们二人直接去那家信用卡公司,那边专门有人会进行接待。”

到了湘港,李柔和王嫣然赶到信用卡公司,居然发现公司的客户经理亲自出来迎接,并把二人带到贵宾室。

王嫣然把要查的信用卡信息和一沓资料交给这个客户经理,由于黄太与老公的账户大多是“夫妻捆绑”的联名账户,黄太已经事先提供给恰好事务所一部分信息。

接着,李柔和王嫣然被叫到另一个房间,与几个程序员以及算法工程师见了面。

接下来的几天,李柔和王嫣然在一起收集信用卡的“异样信息”,并且和这边的会计师配合,对相关项目一一对账。

李柔主要负责保护王嫣然的人身安全,但在这家信用卡公司里,二个人的人身安全已经得到了严密的保护,为此李柔也会帮助处理一些最简单的数据工作。

要调查的信用卡有很多张,消费记录很多很长,数额有大有小。

程序员和工程师负责“大数据”的收集和整理。

从保密角度上讲,这些信息并不能外露,但李柔发现这些程序员和工程师似乎对这种工作驾轻就熟。

他们告诉李柔和王嫣然,数据可以反应人的行为习惯,而习惯一旦被打破,就意味着“问题”出现。

譬如一张卡之前没有奢侈品消费记录,而近一年内,奢侈品消费记录飙升,这张卡很有可能已经换了消费的主人。

经过统计和分析,说明很多张信用卡都显示“换了主人”。李柔和王嫣然初步推测,这些消费应该是方先生给情人的花销。而且,情人还不止一个。

顺藤摸瓜,李柔和王嫣然还发现诸多被隐藏的房产。

只是有些海外房产还要经过进一步确定,李柔和王嫣然只能先列出来几页清单作为后续调查对象。

信用卡的消费记录还可以反应“行踪”。不过,李柔此时根本没有查明真相的痛快,只是觉得荒诞可笑。

从湘港回来一个月后,事务所主任表扬王嫣然写的资产调查报告,黄太看了非常满意,点名让王嫣然进行述职。

由于李柔和王嫣然的湘港行,相处的很好,王嫣然便带上了李柔,再说本来就是二个人去湘港进行调查的。

李柔和黄太有了第一次正面接触。

黄太这次来的时候穿着相对“朴素”,钻石项链换成了单颗珍珠项链。

王嫣然对着主任、黄太开始了述职汇报,向他们描述了一个月来婚姻家庭组的努力成果,其中包括黄太“稳操胜券”的资产,以及核查查出来的方先生的隐藏资产。

等到黄太致谢时,李柔和王嫣然才明白黄太其实在前期费心打点了一番,二人的湘港调查才一路绿灯。

黄太转换话题道:“有个事情看来不得不上庭讲明白了。”

金融组的同事说,黄太家的公司上市遇阻,原因是公司里出现了“股份代持”问题。

方先生作为实际出资人,委托他人以他人名义持有公司股份,却向黄太隐瞒了这部分事实。

恰好事务所接下来的重点调查目标,就是查找方先生的隐匿房产,和这位代持的“他人”。

事务所主任对王嫣然委以重任:“小王,这次你出庭。你已经拿到了律师执照,总归有独当一面的时机,你要注意把握住。”

说实话,李柔此时才知道王嫣然居然还是一位律师,原先她一直做着辅庭律师,看来她完全隐藏着实力。

现在面对黄太这样的超级客户,王嫣然当然想要证明自己。

这个代持案件实则是明晰股权关系和利益分配的重要一步。

为了不出现失误,李柔陪着王

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